集资诈骗司法解释?集资诈骗司法解释最新

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本文目录

  1. 集团总部被定案集资诈骗,分公司负责人要承担什么责任
  2. 集资诈骗受害者的资金如何追回?

集团总部被定案集资诈骗,分公司负责人要承担什么责任

集团总部被定案集资诈骗,如果分公司负责人也参与犯罪,应当按照其地位及其作用、诈骗数额,承担刑事责任。

《刑法》第一百九十二条规定:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。依据2011年1月4日起施行的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》对个人或单位集资诈骗数额的新规定,现阶段应按照以下标准对集资诈骗数额进行认定:个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。

集资诈骗受害者的资金如何追回?

唯一的路径,向公检法三机关任意一机关报案登记被骗情况,然后等待法院判决发还。一、为什么只能被动等法院判决退还呢?

《刑事诉讼法》及相关司法解释均有规定,对犯罪嫌疑人违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还”,最高检、公安部《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第五十四条规定也有此类似的规定。

提起民事诉讼法院也不会受理。

二、如何报案登记

在案件办理地公检法三机关报案登记,案件在那个机关就向那个机关报案登记。登记时需准备相关证据材料,如身份证,投资平台帐号,打款或转帐凭证,绑定的银行卡信息等,以便公检法三机关确认你系受害人。

一般情况下,集资诈骗案件办理周期非常长,被骗人也是数量众多,长达二三年是常有的事,在案件侦查阶段,公安机关一般会发布公告,要求被骗人进行登记,受害人可及时关注相关信息,也可前往被骗地公安机关报案。比如“e租宝”集资诈骗案,办案时间长达三年多,公安机关查扣资产100多亿,受害人被骗500多亿,按比例返还只能返投资款30%左右,不足部分,法院判决犯罪分子退赔,但获赔的可能性就比较小了。

我长期担任公安局公职律师,以上分析是我多年的职业经验,仅供参考。若有兴趣,可以加关注,我将为你带来更多刑事和生活法律知识,帮助你解决困惑!

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