模型识别炒币流水。交易虚拟货币的流水，银行能够主动识别出来吗？有的网友认为是不可能的。也有一部分网友认为有这种可能性。随着断卡行动，已经推动了两三年。银行的分工系统也在不断的提升自身的识别能力。
虚拟货币交易产生的流水，与普通用户的流水还是有一定的差别的。第一就是大额的进，但是很快的会被取现，或者转到理财里面，或者分散了。
还有这些流水，往往时间不固定，与虚拟货币的波动和行情紧密相关。甚至有的时候都发生在深夜，这个时间段与正常用户的生活和工作的习惯也是不一样的。
还有就是这些流水中，有一些有特征的，比如说金额大小多少，都有些零零散散的特征。