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虚拟货币炒股被骗案例分析

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据周二的消息披露,在香港的一名意大利金融顾问被假冒网络情人骗去投资加密货币,在五周内被骗走1400多万港元。

一位熟悉此案的消息人士说,这位55岁的受害者住在西区,2月中旬,他回复了约会软件的一条信息,该信息是由一名冒充新加坡女性投资经纪人的骗子发送的,他成了这场恋爱骗局的受害者。

随后,两人继续通过社交媒体相互联系,然后这名男子被说服在一个假的交易网站上设立一个账户,以投资数字货币。

受害者被告知,投资数字货币可以提供高额回报。

据警方称,在3月6日至23日期间,他被哄骗向9个指定银行账户转账1420万港元,共进行了22笔交易。

当他无法拿回他的钱和所谓的利润时,他意识到这是一个骗局。然后他在上个月底报了警。

警方将此案列为“以欺骗手段获取财产”——根据《盗窃罪条例》,该罪行可判处最高10年的监禁。

这起案件是最近一连串类似犯罪中的最新案件。

今年2月,一名63岁的投资经理在一场网络爱情骗局中损失了1280万港元后报警。这些钱是他已故父亲的遗产。

在该案中,骗子自称是一名女性加密货币投资专家,还诱使受害者在一个假的交易网站上设立账户,投资虚拟币。

遭遇“杀猪盘”,一名意大利金融顾问在香港被骗1400万

据警方介绍,这类介绍给诈骗受害者的欺诈性投资网站或应用程序显示加密货币或股票价格和回报率不断上升,但呈现的信息是假的,并由犯罪分子控制。

另一个消息来源警告说,这类投资账户的积极回报是为了哄骗受害者投入更多资金。

警方网站指出:“最初,受害者可以赚取小额利润,但在投入更多资金后,他们最终会遭受巨大损失。这种欺诈行为也被称为‘杀猪盘骗局’。”

去年,香港人因恋爱诈骗而损失的金额从2021年的5.99亿港元上升至6.97亿港元,但案件数量从1659起下降至1533起,下降了7%。

这类案件中的网上骗子一般会冒充商人或工程、银行或军事等领域的专业人士,在向受害者索要钱财之前,以不同的理由迷惑他们。

警方说,诈骗者一直在不断改变策略,同时敦促公众对他们在网上互动的人保持警惕。警方指出,受害者从未见过他们的假恋人本人。

1月13日,一名51岁的妇女报警,因为一名骗子冒充癌症晚期的病人,在一场网络恋情骗局中骗取了她960万港元。

这名骗子自称是一名在波兰工作的韩国工程师,告诉受害者他患有肺癌,如果不接受器官移植就会死亡。

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